山东BC贷水泥集团有限公司（“山东BC贷”） 关于罢免部分董事后财务审批权限事宜的律师函
发布时间2017-03-21 浏览次数： 14881 次
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“我们”）已接受China Pioneer Cement(Hong Kong)Company Limited、山东BC贷董事廖耀强先生、山东BC贷董事长兼法定代表人李和平先生（以下合称“委托人”）的委托，就山东BC贷经营费用支出审批权限函告如下：
2017年3月13日China Pioneer Cement(Hong Kong)Company Limited作为山东BC贷唯一股东作出山东BC贷股东决议，免除李茂桓、于玉川、赵利平、陈仲圣的山东BC贷董事职务，免除刘现良山东BC贷监事职务，委任廖耀强、阎正为、张家华、刘德权为山东BC贷董事。该决议符合《中华人民共和国公司法》的规定，且根据《中华人民共和国外资企业法》、《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》的规定，该决议自作出之日起生效。
依照山东BC贷章程的规定，李和平先生因担任董事长职务而同时出任山东BC贷法定代表人，根据《中华人民共和国民法通则》第三十八条的规定，李和平先生作为山东BC贷法定代表人有权对山东BC贷实施决策、管理。另依据山东BC贷《总部部室职责与管理流程手册》的规定，由China Pioneer Cement(Hong Kong)Company Limited委任的山东BC贷总经理杨勇正先生有权审批山东BC贷的经营费用支出。
为保证山东BC贷的有序运营，山东BC贷不得支付任何非生产经营开支，特别禁止为中国BC贷投资有限公司开支任何费用。山东BC贷正常的生产经营开支审批权限调整为：
一、人民币1万元以下的费用，临时由周立先生签署执行；
二、人民币1万元至10万元的费用，由总经理杨勇正先生签署执行；
三、人民币10万元至50万元的费用，由董事长李和平先生签署执行；
四、人民币50万元以上的费用，由董事长李和平先生和总经理杨勇正先生双签执行。
如产生例外生产经营开支，必须由董事长李和平先生和总经理杨勇正先生双签执行。
除此以外，山东BC贷各分子公司须严格执行财务纪律，确保生产经营正常开支，确保税金、银行利息和职工工资开支，不得为山东BC贷提供资金，不得为山东BC贷垫支任何费用。
如违反前述审批权限或为山东BC贷垫付费用，委托人必将追究相关责任人的法律责任。
特此函告。
北京天驰君泰律师事务所
二○一七年三月十五日
来源：中国青年报 （ 2017年03月21日 06 版）
